Криптономикон-2017
ссылочек на сериал, чтоб не потерялись (читать с коментами)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2045826.0;all
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887
Итак, начало.
Биржа упала
http://forklog.com/birzha-btc-e-nedostupna-uzhe-bolee-semi-chasov/
После бесконечных суток молчания на сайте появилась плашка про технические работы на 5-10 дней
http://forklog.com/birzha-btc-e-obeshhaet-vernutsya-k-rabote-v-techenie-5-10-dnej/
Расследование по горячим следам очевидной версии с банальным мошенничеством началось бодро, однако, завершилось невнятно
http://forklog.com/polzovateli-reddit-predpolozhili-chto-s-birzhi-btc-e-vyvedeny-169-mln/
И дальше вообще ушло на 10й план, т.к. информационное пространство взорвала истинная причина "технического сбоя"
http://www.reuters.com/article/us-greece-russia-arrest/u-s-indicts-suspected-russian-mastermind-of-4-billion-bitcoin-laundering-scheme-idUSKBN1AB1OP
http://uk.reuters.com/article/uk-greece-russia-arrest-bitcoin/russian-held-over-bitcoin-laundering-linked-to-btc-e-exchange-sources-idUKKBN1AB27Y?il=0
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged
(здесь как раз были самые горячие коменты, которых, внезапно, больше нет)
http://forklog.com/v-gretsii-zaderzhan-rossiyanin-obvinyaemyj-v-otmyvanii-4-mlrd-v-bitkoinah/
http://forklog.com/ustanovlena-svyaz-mezhdu-zaderzhannym-v-gretsii-rossiyaninom-i-birzhej-btc-e/
Доказательная база связи между неудачливым Винником и биржей по опубликованным данным, мягко говоря, не совсем очевидна (рейтерз ссылается на какие-то "близкие к бирже источники", читай - прочитала где-то на форуме).
Типа истинные владельцы биржи (тоже через 3х лиц анонимов на форуме, но чем мы хуже рейтерз?) связь отрицают:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887
несколько лет наблюдаю за этим сайтом и большая часть статей полное фуфло...
по поводу Бальта и Админа BTC-e: они живы, здоровы и занимаются тем, чем им положено, собственно...
ПыСы и, да, их обоих зовут не Александр...
ПыПыСы насчёт Греции: биржа никаким боком не лежит с этой страной, а часть финансовых потоков, собственно как и отдельные юридические моменты связаны исключительно с Кипром, но это другая история...
и нехер "надувать бабушку" крича "какого хера ""совладелец BTC-e"" делал в Греции", потому как основная администрация ни за что не сунется туда, где им быть противопоказано...
Но с этого момента совершенно очевидно, что все эти мелочи уже никого не волнуют - биржу решили пограбить.
Подтверждение на заставило себя ждать. Новый наезд, теперь уже напрямую на btc-e - штраф в $110 млн (для таких масштабных обвинений как-то не поражает воображение, плюс какие-то жалкие $10 млн персонально Виннику).
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware
http://forklog.com/vlasti-ssha-oshtrafovali-birzhu-btc-e-na-110-mln-za-sodejstvie-prestupnoj-deyatelnosti/
http://forklog.com/zaderzhannyj-v-gretsii-aleksandr-vinnik-nazvan-glavnym-podozrevaemym-v-dele-mtgox/
Тем временем главная страница btc-e снова ушла в оффлайн - на этот раз с ошибкой сертификата SSL на каком-то промежуточном сервере.
Линию Винника раскручивают и дожимают расследованием по гоксу
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
http://forklog.com/zaderzhannyj-v-gretsii-aleksandr-vinnik-nazvan-glavnym-podozrevaemym-v-dele-mtgox/
"В российском МИДе сказали, что следят за ситуацией" (читай: запаслись попкорном)
http://echo.msk.ru/news/2026260-echo.html
от btc-e тоже не отстают
http://forklog.com/95-dohodov-vymogatelej-bitkoinov-obnalichivalos-cherez-birzhu-btc-e/
усё: домен под ФБР
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2045826.msg20455290#msg20455290
http://savepic.ru/15126708.png
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/6q73yq/btce_seized_by_us_government/
Подведем промежуточные итоги.
- Сюжет сериала разделился на две всё дальше уходящие друг от друга линии: история Винника и судьба неизвестной части команды биржи (ключей/данных/дата-центра)
- История Винника имеет все шансы перейти в статус реал-политИк средней категории: выдаст ли Греция его, как обещала, америкосам сразу или немного помаринует, впишется ли МИД РФ и т.п. С одной стороны, наши ФСБшники сами бы с удовольствием покушали такого жирненького поросенка и сейчас, наверняка, пускают на него слюни. С другой, кого сейчас волнует мнение МИД, кроме читателей машиного фейсбучека.
- Жалкие $10 млн (на фоне вменяемых миллиардов) штрафа персонально Виннику говорят о том, что в Грецию он поехал без рабочего ноутбука, расплачивался кредитками. Никаких денег на месте с него ни в каком виде стрясти не удалось, рейдер-команда начинает нервничать и надеется вынудить сочувствующих залезть в кубышку, чтобы убедиться, что там действительно не пусто.
- История оставшейся команды биржи. Здесь всё интереснее. С одной стороны, "технические проблемы" начались значительно (по стремительным меркам сюжета) раньше новости с Винником. Логично предположить, что она была разгромлена одновременно или чуть раньше захвата. С другой стороны, если бы это было так, то мы бы увидели отчет об успешном разгроме биржи одновременно с новостью об аресте Винника (арест счетов, изъятие серверов до выяснения и т.п.). Логичных объяснений можно придумать в обе стороны.
- Жалкий же "штраф" в $110 млн (суточный оборот годичной давности) выглядит, как попытка выманить улизнувших основателей выйти из судорога сумрака откупиться малой кровью, после чего уже вцепиться по полной программе. Скорее всего команда на свободе. Подготовленные вбросы с новыми главами расследования вылетают вхолостую, рейдеры довольствуются кредитками Винника с 2мя месяцами беспроцентного периода и скорее всего не очень довольны.
- При определенном развитии событий дальнейшему сюжету позавидуют Нил Стивенсон, Ассанж со Сноуденом вместе взятые. Варианты от скучного захвата и рутинного разгрома остатков до фантастической перезагрузки под новой крышей где-нибудь на Филиппинах, Северной Корее, Иране или Белоруссии.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2045826.0;all
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887
Итак, начало.
Биржа упала
http://forklog.com/birzha-btc-e-nedostupna-uzhe-bolee-semi-chasov/
После бесконечных суток молчания на сайте появилась плашка про технические работы на 5-10 дней
http://forklog.com/birzha-btc-e-obeshhaet-vernutsya-k-rabote-v-techenie-5-10-dnej/
Расследование по горячим следам очевидной версии с банальным мошенничеством началось бодро, однако, завершилось невнятно
http://forklog.com/polzovateli-reddit-predpolozhili-chto-s-birzhi-btc-e-vyvedeny-169-mln/
И дальше вообще ушло на 10й план, т.к. информационное пространство взорвала истинная причина "технического сбоя"
http://www.reuters.com/article/us-greece-russia-arrest/u-s-indicts-suspected-russian-mastermind-of-4-billion-bitcoin-laundering-scheme-idUSKBN1AB1OP
http://uk.reuters.com/article/uk-greece-russia-arrest-bitcoin/russian-held-over-bitcoin-laundering-linked-to-btc-e-exchange-sources-idUKKBN1AB27Y?il=0
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged
(здесь как раз были самые горячие коменты, которых, внезапно, больше нет)
http://forklog.com/v-gretsii-zaderzhan-rossiyanin-obvinyaemyj-v-otmyvanii-4-mlrd-v-bitkoinah/
http://forklog.com/ustanovlena-svyaz-mezhdu-zaderzhannym-v-gretsii-rossiyaninom-i-birzhej-btc-e/
Доказательная база связи между неудачливым Винником и биржей по опубликованным данным, мягко говоря, не совсем очевидна (рейтерз ссылается на какие-то "близкие к бирже источники", читай - прочитала где-то на форуме).
Типа истинные владельцы биржи (тоже через 3х лиц анонимов на форуме, но чем мы хуже рейтерз?) связь отрицают:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887
несколько лет наблюдаю за этим сайтом и большая часть статей полное фуфло...
по поводу Бальта и Админа BTC-e: они живы, здоровы и занимаются тем, чем им положено, собственно...
ПыСы и, да, их обоих зовут не Александр...
ПыПыСы насчёт Греции: биржа никаким боком не лежит с этой страной, а часть финансовых потоков, собственно как и отдельные юридические моменты связаны исключительно с Кипром, но это другая история...
и нехер "надувать бабушку" крича "какого хера ""совладелец BTC-e"" делал в Греции", потому как основная администрация ни за что не сунется туда, где им быть противопоказано...
Но с этого момента совершенно очевидно, что все эти мелочи уже никого не волнуют - биржу решили пограбить.
Подтверждение на заставило себя ждать. Новый наезд, теперь уже напрямую на btc-e - штраф в $110 млн (для таких масштабных обвинений как-то не поражает воображение, плюс какие-то жалкие $10 млн персонально Виннику).
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware
http://forklog.com/vlasti-ssha-oshtrafovali-birzhu-btc-e-na-110-mln-za-sodejstvie-prestupnoj-deyatelnosti/
http://forklog.com/zaderzhannyj-v-gretsii-aleksandr-vinnik-nazvan-glavnym-podozrevaemym-v-dele-mtgox/
Тем временем главная страница btc-e снова ушла в оффлайн - на этот раз с ошибкой сертификата SSL на каком-то промежуточном сервере.
Линию Винника раскручивают и дожимают расследованием по гоксу
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
http://forklog.com/zaderzhannyj-v-gretsii-aleksandr-vinnik-nazvan-glavnym-podozrevaemym-v-dele-mtgox/
"В российском МИДе сказали, что следят за ситуацией" (читай: запаслись попкорном)
http://echo.msk.ru/news/2026260-echo.html
от btc-e тоже не отстают
http://forklog.com/95-dohodov-vymogatelej-bitkoinov-obnalichivalos-cherez-birzhu-btc-e/
усё: домен под ФБР
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2045826.msg20455290#msg20455290
http://savepic.ru/15126708.png
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/6q73yq/btce_seized_by_us_government/
Подведем промежуточные итоги.
- Сюжет сериала разделился на две всё дальше уходящие друг от друга линии: история Винника и судьба неизвестной части команды биржи (ключей/данных/дата-центра)
- История Винника имеет все шансы перейти в статус реал-политИк средней категории: выдаст ли Греция его, как обещала, америкосам сразу или немного помаринует, впишется ли МИД РФ и т.п. С одной стороны, наши ФСБшники сами бы с удовольствием покушали такого жирненького поросенка и сейчас, наверняка, пускают на него слюни. С другой, кого сейчас волнует мнение МИД, кроме читателей машиного фейсбучека.
- Жалкие $10 млн (на фоне вменяемых миллиардов) штрафа персонально Виннику говорят о том, что в Грецию он поехал без рабочего ноутбука, расплачивался кредитками. Никаких денег на месте с него ни в каком виде стрясти не удалось, рейдер-команда начинает нервничать и надеется вынудить сочувствующих залезть в кубышку, чтобы убедиться, что там действительно не пусто.
- История оставшейся команды биржи. Здесь всё интереснее. С одной стороны, "технические проблемы" начались значительно (по стремительным меркам сюжета) раньше новости с Винником. Логично предположить, что она была разгромлена одновременно или чуть раньше захвата. С другой стороны, если бы это было так, то мы бы увидели отчет об успешном разгроме биржи одновременно с новостью об аресте Винника (арест счетов, изъятие серверов до выяснения и т.п.). Логичных объяснений можно придумать в обе стороны.
- Жалкий же "штраф" в $110 млн (суточный оборот годичной давности) выглядит, как попытка выманить улизнувших основателей выйти из судорога сумрака откупиться малой кровью, после чего уже вцепиться по полной программе. Скорее всего команда на свободе. Подготовленные вбросы с новыми главами расследования вылетают вхолостую, рейдеры довольствуются кредитками Винника с 2мя месяцами беспроцентного периода и скорее всего не очень довольны.
- При определенном развитии событий дальнейшему сюжету позавидуют Нил Стивенсон, Ассанж со Сноуденом вместе взятые. Варианты от скучного захвата и рутинного разгрома остатков до фантастической перезагрузки под новой крышей где-нибудь на Филиппинах, Северной Корее, Иране или Белоруссии.