Прочитал
тут у уважаемого френда iov75 про некую организацию REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs). Её главная задача - находить, замораживать и арестовывать активы, ассоциированные с Россией.
Очень полезная организация, кстати. Она наглядно иллюстрирует тот давно известный факт, что никаких "больших денег" без охраны не бывает. А охрану "больших денег" при их деловом обороте, инвестировании и последующем раскладывании по карманам/в яхты может обеспечить только государство. СВОЁ государство, а не чужое.
ЗЫ. Сам факт хранения некоторыми расеянами "больших денег" за рубежом лучше всего говорит о том, каким путём они были получены.